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INFORMATION DISCLOSURE

 

               

BOB竞猜_官网(简称“BOB竞猜官网”)成立于1995年,是中央直接管理的国有重要骨干企业,是中国最早的综合性投资控股公司。2014年7月,被确定为首批国有资本投资公司改革试点,2022年6月正式转为国有资本投资公司。BOB竞猜官网注册资本338亿元,截至2021年末,集团资产总额7664亿元,员工约5万人。2021年集团实现营业总收入1945亿元,利润总额461亿元,连续18年在国务院国资委经营业绩考核中荣获A级,连续六个任期获得业绩优秀企业。

BOB竞猜官网成立以来,始终坚持服务国家战略,优化国有资本布局,提升产业竞争力,在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用,实现国有资本保值增值。经过不断的创新探索和结构调整,BOB竞猜官网在国内、国外两个市场形成了基础产业、战略性新兴产业、金融及服务业三大战略业务单元。基础产业重点发展以电力为主的能源产业,以港口、铁路、油气管道为主的交通产业,以及以钾肥为主的战略性稀缺性矿产资源开发业务。战略性新兴产业通过控股投资与基金投资“双轮联动”,重点发展先进制造业、新材料、生物能源、健康养老、医药医疗、检验检测、智能科技、生态环保、工程设计等产业。金融及服务业重点发展证券、基金、信托、担保、期货等金融业务,稳妥开展资产管理、人力资源、国际贸易、咨询、物业等服务业务。

BOB竞猜官网实行母子公司管理体制。公司总部设10个职能部门、1个直属机构、BOB竞猜官网直属党委、BOB竞猜官网直属纪委、中BOB竞猜官网资协会国有投资公司专业委员会办公室(简称“协会办公室”);全资及控股子公司19家;拥有三级以上全资和控股投资企业179家,其中10家控股上市公司:BOB竞猜官网电力(600886.SH)、BOB竞猜官网资本(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、BOB竞猜官网中鲁(600962.SH)、亚普股份(603013.SH)、神州高铁(000008.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)、同益中(688722.SH)、华联国际(00969.HK)、中新果业(5EG.SGX),形成了在资本市场有一定影响力的“BOB竞猜官网”品牌。

面向未来的BOB竞猜_官网,将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,科学把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,围绕落实集团“1331”总体构想,努力践行公司使命,以高质量发展为统领,以改革创新为根本动力,以风险防范为有效保障,深耕国内、国际两个市场,充分发挥国有资本投资公司改革试点平台作用,全面增强国企改革先行能力、产业培育引领能力、结构调整主导能力和投资业绩回报能力,为建成具有全球竞争力的世界一流资本投资公司,打造“机制活、结构优、效益好、作用强”的“新BOB竞猜官网”而不懈奋斗。

付刚峰

董事长、党组书记

王海波

董事、总经理、党组副书记

孙智勇

董事、党组副书记

李汝革

总会计师、党组成员

杜文民

副总经理、党组成员

阳晓辉

副总经理、党组成员

胡昌元

纪检监察组组长、党组成员

钟国东

副总经理、党组成员

李程·丹增尼玛

副总经理、党组成员


2021年,BOB竞猜_官网(以下简称BOB竞猜官网)董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神,坚决落实党中央、国务院决策部署,在完善公司治理中持续加强党的领导,加快推进中国特色现代企业制度建设。围绕国资委提出的“两利四率”目标,以服务国家战略、优化国有资本布局、提升产业竞争力为使命,与党组和经理层一道,锐意改革创新,奋力担当作为,统筹抓好疫情防控和改革发展,推动BOB竞猜官网高质量发展迈上新台阶。

一、董事会主要工作情况

(一)坚持目标引领,推动经营业绩创历史新高

2021年,面对世纪疫情冲击和复杂严峻的经营形势,董事会坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,把贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要指示精神,落实到推动BOB竞猜官网高质量发展的实践中。全年召开董事会会议13次,审议议题43项,召开专门委员会会议19次,审议议题29项,召开外部董事汇报会5次,外部董事务虚会2次。

董事会与经营班子一道统筹发展和安全,统筹疫情防控和生产经营,带领广大干部职工奋力拼搏、砥砺攻坚,各项工作取得了新的进展和明显成效,实现了稳中有进、稳中提质、稳中向好。主要效益指标创历史最好水平。连续17年荣获国资委经营业绩考核A级。

(二)聚焦主责主业,科学统筹战略规划和投资管理

董事会始终坚持战略引领,立足国有经济布局优化和结构调整需要,心系“国之大者”,为BOB竞猜官网锚定高质量发展方向。一是审议通过“十四五”发展规划。董事会充分衔接国家“十四五”发展规划及中央企业“十四五”发展规划,以“1331”总体构想和“新BOB竞猜官网”目标为引领,以改革创新为根本动力,以风险防范为有效保障,最大限度凝聚发展共识,确定的“十四五”时期“六个新”的发展目标极大激发了广大干部职工担当作为的热情和斗志,实现了“十四五”良好开局。二是重塑优化投资管理制度体系。董事会聚焦持续增强主业核心竞争力,对BOB竞猜官网《投资管理办法》《投资管理原则》等投资制度进行一体化重塑优化,优化后的投资管理体系强化了事前规范投资决策、事中执行监控、事后整合管理和评价问责,为提升投资科学性和有效性提供机制保障。三是督导战略规划有效实施。外部董事在日常投资决策中重点关注决策事项与BOB竞猜官网发展战略的一致性,严控非主业投资和高风险投资,定期听取经理层执行情况汇报,确保重大经营投资活动符合战略规划和主责主业。

(三)忠实履行出资人职责,审慎决策重大经营管理事项

董事会坚持科学决策、民主决策、依法决策,确保重大决策符合国家战略、出资人利益和企业发展实际需要。在日常决策中,一是注重增强决策事项与国家重大战略的衔接性;二是注重分析决策事项的合法合规性;三是注重研判与出资人要求的一致性;四是注重研究与发展战略的契合性;五是注重衡量风险与收益的综合平衡性。

(四)加强风险管理顶层设计,积极打造中央企业风险管理排头兵

一是董事会牢牢把握防风险职责,结合投资公司产业多元、风险分散的特点,主动作为、下先手棋,指导BOB竞猜官网在中央企业中率先建立全面风险管理体系,以风险控制与效率平衡为目标,引入风险并表管理理念,覆盖金融、实业等全业务条线,融入到“融、投、管、退”全业务流程,从顶层设计上搭建了一套适应“新BOB竞猜官网”高质量发展的全面风险管理体系。二是外部董事结合自身丰富的风险管理经验,亲自参与《全面风险管理制度》文本修改,提出宝贵的专业意见建议,为BOB竞猜官网风险管理体系的构建发挥重要作用。三是董事会日常决策注重同步识别风险、同步分析风险、同步提出应对措施,突出对战略性风险、经营决策风险和系统性风险的关注,全面提高集团对风险的掌控力、可控力,保障经营发展不碰红线、不越底线。

(五)强化董事会监督职责,推动决策落实落地

一是探索建立监督委员会;二是建立董事会重大决策跟踪汇报机制,经理层按季度向董事会书面报告董事会重大决策事项执行情况,对于金额大、交易流程复杂的重大投资项目,由执行单位向外部董事做现场专题汇报,回答董事质询,接受董事监督检查。确保董事会决策落实不走样、不变形、不跑偏。

(六)坚持依法治企,全面谱写“法治BOB竞猜官网”建设新篇章

一是全面推进法治建设。董事长持续履行法治建设第一责任人职责,引领BOB竞猜官网荣获国资委法治央企建设并列第一。董事会审议通过《BOB竞猜官网集团2020年度法治工作报告》《BOB竞猜官网集团2020年度合规管理工作报告》,指导编印“十四五”法治规划、“八五”普法规划,全面开启“法治BOB竞猜官网”建设新征程。二是全面防控法律风险。坚持“融法于商 创造价值”理念,全面提升法律服务保障中心工作的能力水平,指导开展案件“压存控增、提质创效”专项行动,推进集团全年案件结案数量达109件,避免或挽回经济损失15.3亿元,均创历史新高,织密了“新BOB竞猜官网”法律风险防护网。三是全面建立合规管理体系。推动BOB竞猜官网合规管理委员会有效运转,推进合规审查标准化工作迈出坚实一步;强化规章制度和规范性文件清理,全年集中废止50件,制修订158件;指导开展涉外合规专项工作,实行513工作机制。有力推动19家子公司及重要控股投资企业全面完成合规管理体系建设任务,提升了“新BOB竞猜官网”合规管控水平。

(七)科学合理考核分配,充分激发经理层活力

董事会认真贯彻落实中央和国资委关于中央企业负责人薪酬管理的政策规定,科学确定考核目标,确保经营目标层层分解,压力有效传导。在对经理层成员的考核过程中,全面、充分了解经理层成员履职情况和经营业绩,审慎评价,确保考核结果真实客观、合规合理。在高管薪酬分配等重大议题上提出中肯建议,进一步完善形成覆盖全面、科学准确的多维度多方位业绩考核和薪酬管理机制,充分凝聚经营班子合力,推动高质量完成经营业绩目标。

(八)董事履职忠实勤勉,积极为改革发展建言献策

一是外部董事勤勉尽责,为BOB竞猜官网发展说真话、出实招、献良策;二是外部董事充分发挥自身专业经验和行业资源为BOB竞猜官网发展贡献力量;三是外部董事召集人的引领和带头作用充分发挥。

二、董事会建设取得的进展成效

2021年以来,在中央印发《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》(以下简称《意见》),国资委制定《中央企业董事会工作规则(试行)》(以下简称《规则》)后,BOB竞猜官网以上述两个重要文件为基本制度规范,以健全制度、建优机制、建强队伍为主要工作内容,进一步夯实公司治理和董事会建设基础,推动董事会建设取得新进展和新成效。

(一)夯实治理主体责任,优化公司治理机制

BOB竞猜官网认真落实《意见》精神,开展中国特色现代企业制度框架下的公司治理研究,制定了《公司决策体系优化方案》,实现了将“两个一以贯之”从顶层设计到制度、事项、流程、清单的逐级细化和落实落地,构建起一套权责清晰、运转顺畅的决策体系,使各治理主体行权履职有章可循、有法可依。一是厘清治理主体权责边界;二是确立“1+3+N”公司决策制度体系;三是建立董事会决策授权管理机制;四是梳理形成“1+4”决策事项权责清单。

(二)重塑董事会制度体系,保障董事会规范高效运作

BOB竞猜官网以《规则》为根本规范,逐条对照检查、拾遗补缺,对《BOB竞猜官网董事会议事规则》等13项董事会运作制度进行一体化修订。一是以董事会职权为“核”完善权责定位;二是以规范程序为“纲”完善决策机制;三是以履职支撑为“要”保障高效运行。

(三)构建务实高效工作机制,促进董事会高质量运行

BOB竞猜官网通过构建多项机制,积极保障外部董事行权履职,确保董事决策意见真正落地见效。一是印发《外部董事履职保障方案》;二是建立定期谈话机制;三是建立重大项目决策前沟通机制;四是建立外部董事务虚会机制;五是建立外部董事调研建议督办落实机制。

(四)推进董事会规范建设上下贯通,促进董事会制度全覆盖

BOB竞猜官网以落实国企改革三年行动任务为契机,坚持上下一盘棋,强化对子企业董事会建设的指导,将集团董事会运行实践向子企业延伸,提升全集团的整体治理能力。一是统一部署一体化推进;二是加强宣贯指导,杜绝“形似而神不似”;三是加强子企业股权董事队伍建设。

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